• ukrywanie obrotów i dochodów.

• uzyskiwanie dochodów nieznajdujących pokrycia w przychodach z ujawnionych źródeł lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

• nadużywanie korzystania ze zwolnień podatkowych i zgłoszonych przerw w prowadzeniu działalności gospodarczej.

• posiadanie i sprzedaż towarów bez polskich znaków akcyzy znajdujących się na bazarach i w transporcie.

• zakładanie fikcyjnych podmiotów.

• wystawianie fikcyjnych faktur.