CEPOL: specjalistyczne szkolenie "Money Laundering Typologies"
Data publikacji: 02.06.2025
W dniach 19–23 maja 2025 roku w Warszawie odbyło się specjalistyczne szkolenie „Money Laundering Typologies”, zorganizowane przez Centralne Biuro Śledcze Policji w ramach programu CEPOL. Tematem przewodnim były aktualne typologie prania pieniędzy oraz nowoczesne metody przeciwdziałania temu zjawisku na poziomie krajowym i europejskim.
Międzynarodowe spotkanie funkcjonariuszy i ekspertów
W wydarzeniu udział wzięli funkcjonariusze i eksperci z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele krajowych organów ścigania, jednostek analityki finansowej oraz instytucji nadzorczych i kontrolnych. Stronę polską reprezentowali m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, służb skarbowych oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Uroczyste otwarcie szkolenia miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Finansów, co podkreśliło rangę i znaczenie współpracy instytucjonalnej w zakresie ochrony finansów publicznych. Kolejne dni szkoleniowe odbywały się w siedzibie CBŚP – jednostki odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia.
Nowoczesne metody zwalczania przestępczości gospodarczej
Podczas szkolenia omówiono m.in. bieżące wyzwania dla systemów AML, znaczenie współpracy międzynarodowej, rolę instytucji finansowych, a także zagrożenia wynikające z rosnącego znaczenia kryptowalut i cyberprzestępczości. Ważnym elementem programu były ćwiczenia praktyczne oraz wizyta w Centrum Pieniądza NBP.
Szkolenie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń, analizy przypadków i zacieśnienia współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Wydarzenie stanowi kolejny istotny krok w budowie zintegrowanego systemu reagowania na zagrożenia dla stabilności finansowej Unii Europejskiej. Pełna wersja artykułu dostępna jest na stronie CBŚP: Kliknij, by zobaczyć.
O programie
CEPOL jest agencją Unii Europejskiej promującą szkolenia w dziedzinie ścigania na poziomie europejskim i międzynarodowym, dzięki którym fachowcy będą mogli rozwijać swoją wiedzę i sieci kontaktów. Skupia sieć instytucji szkoleniowych dla przedstawicieli organów ścigania w państwach członkowskich UE oraz wspiera innowacyjne i zaawansowane szkolenia w zakresie priorytetów bezpieczeństwa, współpracy w dziedzinie ścigania i wymiany informacji. CEPOL współpracuje również z organami UE, organizacjami międzynarodowymi oraz państwami trzecimi w celu zapewnienia wspólnej reakcji w przypadku pojawienia się bardzo poważnych zagrożeń bezpieczeństwa. W jego ofercie obecnie znajdują się działania stacjonarne, e-learningowe (np. seminaria internetowe, moduły on-line, kursy internetowe itd.), programy wymiany, wspólne programy nauczania oraz badania naukowe. CEPOL finansuje działania za pomocą dotacji i zgodnie z unijnym rozporządzeniem finansowym. Informacje o dotacjach CEPOL i wszystkich związanych z nimi dokumentach (zaproszenie do składania wniosków, formularze wniosków, harmonogramy) można znaleźć na oficjalnej stronie agencji.
Szczegółowe informacje o projekcie
Tagi: CEPOL, fundusze europejskie, MoneyLaundering
