Money Laundering Typologies [zakończony]
Wartość projektu: 31 682,63 EUR
w tym:
- Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej: 95% (30 098,50 EUR),
- Współfinansowanie z budżetu państwa: 5% (1 584,13 EUR),
Umowa o dofinansowanie: Porozumienie finansowe nr 10/2025/GD zostało podpisane 31 stycznia 2025 r.
Numer projektu: 10/2025
Wydarzenia związane z projektem
Cel projektu:
Wzmocnienie funkcjonariuszy organów ścigania poprzez dostarczenie im zaawansowanej wiedzy, umiejętności oraz ram niezbędnych do dostosowania się do zmieniającej się sytuacji w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Skupiając się na tych, którzy już mają solidne zrozumienie tego obszaru przestępczości, inicjatywa obiecuje zwiększenie skuteczności dochodzeń, wsparcie w przestrzeganiu nowych regulacji oraz promowanie współpracy między różnymi agencjami ścigania.
Działanie:
1. Przeprowadzenie 4-dniowego szkolenia z zakresu zwalczania prania pieniędzy w ramach grantu są funkcjonariusze organów ścigania, w tym policja, służby celne, straż graniczna, eksperci sądowi i ze jednostek analizy finansowej, którzy aktywnie uczestniczą w dochodzeniach w sprawach przestępstw gospodarczych i finansowych. Dodatkowo, szkolenie będzie skierowane do śledczych przestępczych, którzy mają co najmniej 3 do 5 lat doświadczenia w dochodzeniach dotyczących prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
Aktualności:
Specjalistyczne szkolenie „Money Laundering Typologies” odbyło się w dniach 19–23 maja 2025 roku w Warszawie.
