Finał paliwowego śledztwa
Data publikacji 07.03.2007
21 podejrzanych i prawie 200 tomów akt - to finał prowadzonego przez policjantów z toruńskiego CBŚ śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw paliwowych i piorącej brudne pieniądze. Śledztwo rozpoczęło się w 2005 r., prowadzone było przy współpracy Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w Warszawie i Urzędów Kontroli Skarbowej.
Do tej sprawy komendant główny Policji powołał w CBŚ KGP specjalną grupę operacyjno-śledczą. Na ślad przestępczego procederu policjanci wpadli w jednej z toruńskich spółek, której właścicielem był 50-letni mieszkaniec Olsztyna. Prezes w dokumentach przedkładanych w Urzędzie Skarbowym wykazywał straty z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, jednocześnie przyjmując na rachunki swojej spółki ogromne kwoty pieniędzy od różnych podmiotów gospodarczych, które potem przelewał na konta legalnie działających firm. Zatrzymanemu biznesmenowi udowodniono „pranie brudnych pieniędzy” pochodzących z nielegalnego odbarwiania oleju opałowego i wprowadzania go do obrotu, jako napędowego, czym zajmowały się legalnie działające firmy handlujące paliwami płynnymi.
W toku prowadzonego śledztwa policjanci zlikwidowali w województwie warmińsko-mazurskim 3 ukryte w lesie odbarwialnie paliw, w których do zakopanych w ziemi cystern kolejowych zlewano legalnie zakupiony olej opałowy i po odbarwieniu, przy użyciu odpowiednich chemikaliów, sprzedawano już jako olej napędowy. Nieświadomymi jego odbiorcami byli przedsiębiorcy z województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
Łącznie do tej sprawy zatrzymano 21 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i oszustw paliwowych. Skarb Państwa z tytułu ich przestępczej działalności stracił ponad 3,5 mln złotych na akcyzie i przeszło 4 mln zł na podatku VAT. Śledczy szacują też, że podejrzani „wyprali” co najmniej kilka milionów złotych. Pierwsze osoby zatrzymano w październiku 2005 r., a ostatnią w listopadzie 2006. W początkowej fazie śledztwa wobec 17 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Na obecnym etapie wszyscy są objęci dozorami policyjnymi i poręczeniami majątkowymi od kilku do 150 000 zł oraz zakazem opuszczania kraju. Łączna kwota wpłaconych do sądu poręczeń to 320 000 zł. Dokonano też u nich zabezpieczenia majątkowego na kwotę blisko 1 mln złotych. Podejrzani mają od 26 do 52 lat. Są mieszkańcami Olsztyna, Iławy, Łomży, Torunia i Ostródy. Wśród nich są przedsiębiorcy i pracownicy fizyczni oraz chemik.
Za popełnione przestępstwa grożą im kary długoletniego więzienia. Ten, kto dopuszcza się prania brudnych pieniędzy działając w porozumieniu z innymi osobami podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10 – art. 299 par, 1, 5 i 6 kk. Za oszustwa paliwowe grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.