Policjanci uderzyli w grupę przestępczą, zajmującą się ,,praniem pieniędzy’’ - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wrocław

Policjanci uderzyli w grupę przestępczą, zajmującą się ,,praniem pieniędzy’’

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej we Wrocławiu, zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej, zatrzymali kilka osób podejrzanych o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Grupa zajmowała się wyłudzeniami środków finansowych metodą ,,Social Engineering’’, głównie na terenie Europy Zachodniej. Sprawcy, wykorzystując specjalnie założone podmioty gospodarcze i rachunki bankowe, przetransferowali co najmniej 20 mln złotych. Funkcjonariusze odzyskali już 10 mln zł. Za tego typu działalność grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, realizując czynności operacyjne, przy współpracy z Wydziałem dw. z Przestępczością Gospodarczą Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w wielomilionowych oszustwach. Zatrzymani są mieszkańcami powiatu wrocławskiego i wołowskiego, mają od 20 do 53 lat.

Mężczyźni działali w polskim odłamie międzynarodowej, zorganizowanej grupy przestępczej na terenie Europy Zachodniej, która wyłudzała środki finansowe metodą ,,Social Engineering’’. Sprawcy wysyłali wiadomości pocztą elektroniczną do dużych firm i korporacji z treścią skłaniającą do uregulowania należności związanych z różnymi zawieranymi transakcjami finansowymi. Firma, na której konto miała wpłynąć należność, zawsze do złudzenia przypominała w nazwie i korespondencji firmę, z którą poszkodowany podmiot współpracował na co dzień. Następnie wielokrotnymi monitami nakłaniano poszkodowane podmioty do przelania środków i te decydowały się na wykonanie takich transferów mimo innego rachunku bankowego. W ten sposób poszkodowane zostały głównie przedsiębiorstwa ze Szwajcarii i Francji.

Mężczyźni zatrzymani przez policjantów z Wrocławia odpowiedzialni byli za werbowanie i koordynowanie tzw. słupów, czyli osób, które w tym celu, na swoje dane, zakładały firmy z narzuconą nazwą, a następnie szereg specjalnych kont bankowych. Wszystkie dokumenty trafiały do osób mających kontakt z przedstawicielami tej grupy przestępczej na terenie Europy Zachodniej odpowiedzialnymi za popełnione oszustwa.

Jak ustalili funkcjonariusze, środki, jakie przetransferowano w ramach tej przestępczej działalności, sięgają kwoty 20 milionów złotych. W wyniku podjętych przez policjantów działań wspólnie z przedstawicielami sektora bankowego odzyskano już 10 milionów złotych.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają szczegółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. Nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Sprawa ma charakter rozwojowy.

O dalszym losie podejrzanych zadecyduje teraz sąd. Główny organizator przestępczego procederu decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Zatrzymanym grozić może kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.

(KWP we Wrocławiu / ms)

Ładowanie odtwarzacza...
Powrót na górę strony
Polska Policja