Aktualności

CBŚP

Wyłudzili milion złotych na fikcyjnej sprzedaży zegarków

Data publikacji 16.02.2017

15 osób, w tym dwóch liderów zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymali funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP. Kierujący grupą wyłudzali VAT poprzez fikcyjną sprzedaż luksusowych zegarków na Ukrainę. Do procederu zaangażowali przedsiębiorców z kilku województw, którzy "na papierze" eksportowali zegarki za granicę. Za taką formę współpracy dostawali od 5 do 10 procent wyłudzonego VAT-u. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw karno-skarbowych.

Funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP, wspólnie z przedstawicielami Urzędu Kontroli Skarbowej z Rzeszowa wpadli na trop nielegalnego procederu, polegającego na fikcyjnym obrocie luksusowymi zegarkami. Dwóch liderów grupy – obywatele Polski i Ukrainy - wyłudzili milion złotych podatku VAT na fikcyjnym eksporcie zegarków. Przestępcy wykorzystywali legalne firmy działające w województwach: dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim. Proceder polegał na sfingowanym eksporcie tej samej partii towaru na Ukrainę. Ta sama przesyłka była wysyłana przez różne firmy, zaangażowane w przestępczą działalność.

Jak ustalili funkcjonariusze CBŚP, zaraz po nadaniu "towaru", przestępcy składali deklaracje  VAT, na podstawie których otrzymywali zwrot podatku. Dzięki temu od 2014 roku do końca 2016 roku, oszuści wyłudzili milion złotych. Według policjantów, pozostali członkowie grupy, prowadzący legalne firmy, dostawali do 10 procent wyłudzonego VAT-u.

Podczas akcji, funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 15 osób zaangażowanych w proceder. Wpadli obaj liderzy grupy i ustaleni dotychczas właściciele współpracujących firm.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i licznych przestępstw karno - skarbowych. Liderom grozi do 10 lat pozbawienia wolności, a członkom grupy do 5 lat.

Śledztwo ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne zatrzymania w tej sprawie.

CBŚP / kp

Powrót na górę strony