CBŚ kontynuuje zatrzymania bankowych oszustów
Policjanci z pionu ekonomicznego warszawskiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji wspólnie z prokuratorami z Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w ramach prowadzonego śledztwa w sprawie oszustwa dokonanego na szkodę jednego z banków przez kilkanaście podmiotów gospodarczych zatrzymali kolejne osoby.
W trakcie śledztwa ustalono, że jeden z oddziałów banku w Warszawie udzielał kredytów podmiotom nie posiadającym zdolności kredytowej. Pracownicy przyjmowali i rozpatrywali wnioski kredytowe pomimo braku pełnej dokumentacji. Kredytobiorcy wprowadzili w błąd bank co do zdolności kredytowej wynikającej ze stanu posiadanych zobowiązań, co do stanu i wartości ustanowionych zabezpieczeń, co do zamiaru spłaty i sposobu wykorzystania kredytów.
Wprowadzali również bank w błąd zobowiązując się do ustanowienia nowego zabezpieczenia spłaty kredytu, doprowadzając wcześniej do sytuacji, że poprzednie zabezpieczenia nie przedstawiały żadnej wartości windykacyjnej, nie informowali banku o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, wykorzystywali środki kredytowe, wbrew zapisom zawartym w umowie kredytu, niezgodnie z celem zawartym w umowie, zaniechali spłaty kredytu nie regulując wymaganych rat z tytułu kapitału.
W dniu 06.06.2006 r. na terenie Warszawy i Poznania dokonano zatrzymania 4 osób, którym postawiono zarzuty oszustwa na szkodę banku. Są to prezesi i vice prezesi spółek, które wykorzystywano do wyłudzeń kredytów. Rafał K, Paweł C., Michał M. –Władysław J. Spółki te w roku 1999 zaciągnęły w tym oddziale kredyty w wysokości po 5 000 000 zł, które następnie nie zostały spłacone.
W ramach wcześniejszych realizacji dokonano zatrzymania przedstawicieli banku oraz innych kredytobiorców. Sprawa jest rozwojowa i planuje się zatrzymanie kolejnych podejrzanych.
Wskutek przestępczego działania bankowców i kredytobiorców bank poniósł stratę w łącznej wysokości około 175 000 000 zł. Należy zaznaczyć, że w tym czasie większościowy udział w banku miał Skarb Państwa.
Zobacz także: 09.12.2005 : Warszawa: Pozwolili wyłudzić z BGŻ 38 kredytów na łączną kwotę 99 mln