Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita

Data publikacji 10.06.2006

Dolnośląscy policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy. Funkcjonariusze zatrzymali 7 osób, w tym 2 prezesów i wice-prezesa dwóch poznańskich firm oraz prezesa i 3 pracowników dwóch firm wrocławskich.

Grupa, działająca na terenie całego kraju, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wprowadzała do obrotu pieniądze pochodzące z przenoszenia ich własności. W celu stworzenia pozorów legalnego obrotu gospodarczego, sprawcy wykorzystywali szereg podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie kraju. Prezesi tych firm zakładali też swoje spółki - "satelity", przez które przepływały pieniądze.

Policjanci ustalili, że przez rachunki firm "wyprano" nie mniej niż 11 milionów złotych. W ciągu jednego lub najwyżej dwóch dni pieniądze przepływały przez rachunki kilku firm, po czym z rachunku firmy będącej ostatnią w stworzonym łańcuchu, wypłacano je w gotówce.

Zatrzymanym przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, poświadczania nieprawdy i prania brudnych pieniędzy. 9 czerwca sąd aresztował 7 zatrzymanych na 3 miesiące.

Powrót na górę strony