Wyprowadzali miliony dolarów
W śledztwie prowadzonym pod nadzorem prokuratury okręgowej w Krakowie dotyczącym m.in. prania brudnych pieniędzy oraz wyprowadzaniu milionów dolarów kapitału jednej z krakowskich spółek, policjanci z wydziału dw. z przestępczością gospodarczą KWP w Krakowie zatrzymali 3 osoby. Wszyscy podejrzani tworzyli zorganizowaną grupę przestępczą.
W kilku miejscowościach pod Krakowem, w godzinach rannych, policjanci równocześnie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy tworzyli międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą. Grupa przy ścisłym podziale ról zajmowała się popełnianiem przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom, obrotowi gospodarczemu oraz przestępstwami skarbowymi, na szkodę jednej z największych spółek w Małopolsce.
Do udziałowców spółki należał wielohektarowy teren koło Krakowa na którym powstało centrum businessowo – konferencyjne. Niektórzy z biznesmenów chcieli jednak wycofać swoje udziały aby zainwestować gdzie indziej. Prezes spółki przy udziale jeszcze kilku innych osób postanowił jednak nie dopuścić do wypłynięcia tych pieniędzy. Wykorzystując swoją pozycję w spółce, bez wiedzy pozostałych udziałowców, pozwolił na założenie kilkunastu spółek córek, które generowały koszty np. za usługi doradcze, handel produktami (np. sadzonkami roślin). Spółki córki były oczywiście fikcyjne, wystawiały "lewe" faktury na nieistniejące usługi. Ich spłatą jednak obciążana była już całkowicie realnie spółka - centrum bussinesowo- rekreacyjne. W taki sposób uzyskane pieniądze były przelewane na zagraniczne konto prezesa. Działalność wszystkich fikcyjnych spółek – córek, a także interesy w Ameryce nadzorował 56-letni mężczyzna, który ma podwójne obywatelstwo polsko – amerykańskie.
W ten sposób, w okresie kilku ostatnich lat grupa polsko – amerykańska działała na szkodę zarówno Skarbu Państwa Polskiego jak i poszczególnych udziałowców.
Wszyscy zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu, dokumentom i obrotowi gospodarczemu oraz przestępstw skarbowych. Prezes dodatkowo usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą.
Wszyscy trzej podejrzani decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.