Wyłudzali nienależny podatek VAT
"Karuzela" - tak nazywa się oszustwo polegające na wyłudzaniu od państwa nienależnego podatku VAT. Na trop międzynarodowej afery wpadli policjanci z Centralnego Biura Śledczego. Od wczoraj w całym kraju trwają zatrzymania podejrzanych. Zostaną im przedstawione zarzuty udziału w przestępczej grupie zorganizowanej i oszustw na szkodę Skarbu Państwa.
Od kilku miesięcy toczy się śledztwo dotyczące międzynarodowej grupy przestępczej wyłudzającej od państwa nienależny podatek VAT. Znaczny udział w śledztwie mają także urzędy kontroli skarbowej . Szacuje się, że przestępcy zdobyli w ten sposób około 80 milionów złotych. Finansowa „karuzela” trwała kilka lat i obejmowała kilka krajów Unii Europejskiej ( Niemcy, Austria, Słowacja, Czechy).
W każdym z tych krajów Polacy zakładali firmy handlowe uczestniczące w fikcyjnym przesyłaniu towaru w postaci telefonów komórkowych. Mechanizm polegał na tym, że jedna z firm w Unii Europejskiej sprzedawała, np. do Polski, dużą liczbę telefonów komórkowych – dla zakamuflowania procederu rzeczywiście pewna partia towaru fizycznie była przekazywana, ale cała reszta znajdowała się jedynie na papierze (mogły to być nawet miliony fikcyjnych telefonów). Dokumenty krążyły przez pewien czas pomiędzy firmami w Unii Europejskiej, aż w końcu trafiały do Polski i znowu krążyły pomiędzy różnymi firmami w kraju. W końcu ostatnia z firm w Polsce sprzedawała towar za granicę i wtedy zgłaszała się po odbiór podatku VAT. W ten sposób przestępcy wyłudzili około 80 milionów złotych.
Dzisiaj rano 100 policjantów Centralnego Biura Śledczego przeszukało około 30 mieszkań i innych lokali w kilku miastach Polski (w Krakowie, Gdańsku, Poznaniu, Bydgoszczy). Zatrzymano, jak do tej pory, 10 osób. Są to przedstawiciele i właściciele firm handlowych. Mają od 28 do 52 lat. Zostaną im przedstawione zarzuty udziału w przestępczej grupie zorganizowanej i oszustw na szkodę Skarbu Państwa.
W ciągu najbliższych dni przewidywane są dalsze zatrzymania . Policjanci prowadzący śledztwo współpracują w policją innych krajów europejskich.
(źródło: KWP w Krakowie)