Prali pieniądze za towar z przemytu
Data publikacji 01.03.2007
Podkarpaccy policjanci rozpracowali grupę zajmującą się przemytem papierosów ze wschodu oraz praniem brudnych pieniędzy. Członkom tej grupy zarzuca się przeprowadzenie przez system rachunków bankowych 1,5 miliona złotych pochodzących z przestępstwa. Szkody Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonych podatków przekroczyły 5 mln zł.
Kilka miesięcy trwało rozpracowanie działalności grupy. Policjanci wyjaśnili mechanizmy finansowe, stosowane przez podejrzanych, zabezpieczyli dokumentację bankową. Przed paroma dniami weszli do ich mieszkań na Śląsku, w Lubuskiem i na Podkarpaciu, w powiecie przemyskim. Znaleźli tam łącznie 19 tys. paczek papierosów. Uszczuplenie dla Skarbu Państwa z tytułu nieodprowadzonego podatku tylko tej partii papierosów oszacowane zostało na ćwierć miliona złotych. Na ponad 5 milionów złotych oszacowane zostały szkody dla Skarbu Państwa wyrządzone w ciągu ostatnich 3 lat. W tym czasie mogli wprowadzić do obrotu blisko 800 tys. paczek papierosów.
Na podstawie materiałów zgromadzonych przez podkarpackich policjantów sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec czterech mężczyzn areszt tymczasowy na 2 miesiące. Aresztowani to mężczyźni w wieku od 33 do 46 lat. Pod dozór policji oddana została piąta osoba podejrzana - 53-letnia kobieta. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 8 oraz grzywna.