Odpowiedzą za "pranie" i wyłudzanie
Data publikacji 15.03.2007
Policjanci z toruńskiego CBŚ kończą realizację wielowątkowego śledztwa przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw podatkowych na szeroką skalę. Grupa wyłudziła ponad 9 mln zł z podatku VAT. Łącznie przedstawiono 90 zarzutów 50 podejrzanym o oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.
Sprawcy działali w Toruniu, Bydgoszczy i Warszawie, a także w innych miastach w Polsce. Grupą kierował 56-letni bydgoszczanin. Mężczyzna „stworzył” kilkanaście wzajemnie powiązanych ze sobą podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie Bydgoszczy związaną z handlem złomem i metalami kolorowymi m.in. złotem. Firmy istniały tylko w dokumentach, naprawdę nie prowadząc żadnej działalności gospodarczej. Miały służyć tylko do wystawiania faktur VAT pod konkretne zapotrzebowanie firm, które prowadziły rzeczywistą działalność. Poprzez manipulację fakturami spółki uzyskiwały nienależny im zwrot podatku VAT, albo nie płaciły go w ogóle.
Wszystkie zamieszane w przestępczy proceder podmioty gospodarcze założone były przez osoby ściśle powiązane z bydgoskim „szefem”. Ich prezesami byli członkowie jego rodziny bądź osoby, które wskazał osobiście. „Szef” miał do swojej dyspozycji dziewięciu zaufanych księgowych, którzy manipulowali fakturami. Spotykali się oni raz w miesiącu, by omówić, jakie faktury trzeba wystawić, kreując tym samym fikcyjny dochód firm, które przynosiły im zyski z podatku VAT. W ten sposób grupa wyłudziła od stycznia 2004 r. do końca maja 2005 r. przeszło 9 mln złotych z podatku VAT i „wyprała” ok. 6 mln złotych przelewając pieniądze przez swoje konta bankowe.
Śledztwo prowadzone jest od listopada 2004 r. przy ścisłej współpracy z Urzędem Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Pierwsze osoby zostały zatrzymane na początku 2005 r. Pod koniec listopada 2006 r. został zatrzymany kierujący całym procederem 56-letni bydgoszczanin. Łącznie w dziewięciu realizacjach sprawy zatrzymano 50 osób. Ostatnie osoby – 6 księgowych – zatrzymano 14 marca w Toruniu i Bydgoszczy.
Na wniosek prowadzących śledztwo zastosowano wobec nich dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju. W trakcie toczącego się postępowania wobec 28 podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania, wobec 29 dozory policyjne, a wobec dwóch poręczenia majątkowe na łączną kwotę 105 000 zł.
Na poczet przyszłych kar i grzywien policjanci zabezpieczyli u podejrzanych mienie o wartości blisko 600.000 zł. Do dnia dzisiejszego w areszcie przebywają 3 osoby, w tym przedsiębiorczy bydgoszczanin. Wątkiem dodatkowym w sprawie są zarzuty wobec lekarza psychiatry, który wystawiając, co najmniej dwóm osobom, fikcyjne dokumenty lekarskie przyczyniał się do odroczenia wobec nich kary pozbawienia wolności, a także sprawy wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Osobnym wątkiem, wyjaśnianym w śledztwie, jest kwestia wykorzystywania w fikcyjnych firmach refundacji z PFRON-u.
Za oszustwa podatkowe, pranie brudnych pieniędzy i udział w zorganizowanej grupie przestępczej grożą podejrzanym długotrwałe kary więzienia.