Wyłudzili około 30 mln złotych
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz prokuratorzy tamtejszej prokuratury okręgowej zajmują się sprawą zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej leasingi na zakup maszyn budowlanych, drogowych, linii produkcyjnych i luksusowych samochodów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że oszuści wyłudzili około 30 mln złotych na szkodę firm leasingowych. Do tej pory zatrzymano 11 osób, którym przedstawiono łącznie 117 zarzutów. 7 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe. Za przestępstwa te grozi im do 10 lat więzienia.
Policjanci i prokuratorzy od 2 lat pracują nad sprawą zorganizowanej grupy przestępczej o zasięgu ogólnopolskim. Działalność grupy polegała na posługiwaniu się sfałszowaną dokumentacją. Zabezpieczeniem ewentualnych przyszłych roszczeń miały być przedmioty leasingu, np.: linia technologiczna, sprzęt budowlany, specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz luksusowe samochody.
Przestępczy proceder trwał od 2008 roku i polegał na uzyskiwaniu środków na pozyskanie nieistniejących maszyn czy urządzeń. Często te same urządzenia lub pojazdy podstawiane były wielokrotnie do różnych leasingów. W przypadku kontroli podmieniane były jedynie tabliczki identyfikujące dany przedmiot. Sprawcy pozorowali też sprzedaż przedmiotów leasingu poprzez nawet kilkunastokrotne podbijanie ich wartości. Ponadto używali specyficznego nazewnictwa przedmiotów, np. zwykła minikoparka na fakturach stawała się specjalistycznym urządzeniem do wykopów, przez co pozornie wielokrotnie wzrastała jej wartość.
Ustalono, że w przestępczy proceder zaangażowanych było około 100 podmiotów gospodarczych z całej Polski, a firmą wiodącą była jedna ze spółek z Bielska-Białej. Współpracujące ze sobą firmy pozorowały wysokie zyski poprzez transfery dużych kwot. Umowy zawierano przez podstawione osoby. W tym celu w różnych hospicjach, czy środowisku pospolitych przestępców wyszukiwano osoby w podeszłym wieku lub złym stanie zdrowia, którym „sprzedawano” udziały spółek. Sprawcy przepisywali udziały płacąc za nie od 1 000 – 2 000zł. Trzej tak pozyskani „prezesi” już nie żyją.
W okresie od 15 – 18 lipca br. zatrzymano 11 osób w wieku od 27-50 lat, którym przedstawiono łącznie 117 zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszowania dokumentów w celu wyłudzenia leasingów oraz oszustw w stosunku do mienia wielkiej wartości, za co grozi im do 10 lat za kratami. Łączna suma spowodowanych przez nich strat wynosi około 30 mln zł. Dość powiedzieć, że wniosek do sądu o zastosowanie środków zapobiegawczych wobec każdego z nich liczy 220 stron. Siedmiu z zatrzymanych decyzją Sądu Rejonowego na wniosek Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej zostało tymczasowo aresztowanych. Wobec pozostałych zastosowano środki wolnościowe: dozory, zakazy opuszczania kraju połączone z zatrzymaniem paszportów oraz poręczenia majątkowe. Zabezpieczono mienie podejrzanych o wartości blisko 1mln zł.
(KWP w Katowicach / mj)
