Oszukiwali na obrocie luksusowymi samochodami - zasiądą na ławie oskarżonych
Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy współudziale Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, zakończyli śledztwo w sprawie działania zorganizowanej grupy przestępczej. Jej członkowie w latach 2016–2017 wykorzystywali fikcyjne faktury VAT, które miały dokumentować nieistniejący obrót towarami – głównie luksusowymi samochodami zagranicznych marek. Fikcyjne faktury dotyczyły też sprzedaży kawy i napojów energetyzujących. Przestępczy proceder prowadzony był na terenie Krakowa i innych miast w Polsce, a także na terenie Słowacji.
Nad sprawą śledczy pracowali od 2020 roku. Przestępczy proceder polegał na wystawianiu fikcyjnych faktur dokumentujących rzekomy obrót towarami. Następnie sprawcy wprowadzali je do księgowości swoich firm i wykorzystywali je w deklaracjach podatkowych składanych do urzędów skarbowych, dzięki czemu uzyskiwali nienależny zwrot VAT lub zaniżali należny podatek. W ten sposób członkowie grupy wyłudzili z budżetu państwa blisko 1 mln zł.
W taki sposób sprawcy wytworzyli dokumentację potwierdzającą sprzedaż przez dealera co najmniej 16 luksusowych samochodów, których nabywcą miały być uczestniczące w przestępczym procederze spółki zarejestrowane na terenie Słowacji i Czech. Po odliczeniu podatku VAT z tytułu obrotu wewnątrzwspólnotowego, samochody wracały ponownie do odbiorców w Polsce. W ramach uwiarygadniania fikcyjnych transakcji przelewali między sobą środki finansowe, korzystając z rachunków bankowych prowadzonych firm.
Policjanci zebrali materiał dowodowy, który pozwolił Prokuraturze Okręgowej w Sosnowcu na skierowanie do sądu aktu oskarżenia wobec 7 osób - jednej kobiety i sześciu mężczyzn - w wieku od 35 do 59 lat. Łącznie postawiono im 26 zarzutów. Wśród oskarżonych znajduje się znany śląski dealer samochodowy.
Oskarżeni usłyszeli zarzuty dotyczące wyłudzania podatku VAT, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstw skarbowych. Zarzuty obejmują również posługiwanie się nierzetelną dokumentacją oraz fałszowanie dokumentów w celu ukrycia przestępczego pochodzenia środków finansowych.
Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze - m.in. dozór policyjny oraz inne wolnościowe środki przymusu. Dodatkowo zabezpieczono ich majątek - udziały w spółkach i nieruchomości o łącznej wartości blisko 500 tys. zł.
Ponieważ oskarżeni uczynili z tego procederu stałe źródło dochodu, grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
(KWP w Katowicach / mw)