Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- „Polishbandit” zatrzymany za pranie pieniędzy
- „Słodki biznes” zlikwidowali policjanci CBŚP z Włocławka - grupa wyłudzała VAT
- #Twojekontotwojeprzestepstwo – kampania informacyjna dotycząca „Mułów finansowych”
- 11 osób zatrzymanych, wśród nich „Waler”
- 15 osób aresztowanych za udział w grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy w związku z nielegalnym wytwarzaniem komponentów biopaliw
- 15 osób zatrzymanych za oszustwa "na pracownika banku" oraz pranie pieniędzy
- 20 lat temu wyłudzili aż 9 mln zł - akt oskarżenia trafił właśnie do sądu
- 200 tys. euro zabezpieczone - trzech obywateli Łotwy zatrzymanych za pranie pieniędzy
- 5 osób zajmujących się procederem prania pieniędzy zatrzymanych
- 5 podejrzanych o pranie pieniędzy – akcja CBŚP i PK
- 7 osób zatrzymanych - akcja CBŚP i KAS
- 7 osób zatrzymanych za oszustwa podatkowe, w tym Mariusz D. ps. „Przeszczep”
- 9 osób zatrzymanych do „vatówki”
- 9 osób zatrzymanych podejrzanych m.in. o pranie pieniędzy
- Akt oskarżenia przeciwko 10 oszustom, którzy wyłudzili ponad 14 milionów złotych
- Akt oskarżenia przeciwko członkowi międzynarodowej grupy przestępczej zajmującej się przemytem narkotyków
- Akt oskarżenia przeciwko grupie „fakturowej”
- Akt oskarżenia przeciwko oszustom, którzy prali pieniądze
- Akt oskarżenia w sprawie narkogrupy
- Akt oskarżenia za wystawianie fałszywych faktur o wartości ponad 50 mln zł
- Areszt dla podejrzanych o oszustwa i pranie pieniędzy. Kilkadziesiąt tysięcy poszkodowanych i straty sięgające 16 mln złotych
- Areszt za kierowanie grupą przestępczą, „karuzelę podatkową” i uszczuplenie podatku VAT o ponad 5 mln zł
- Aresztowani za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i pranie brudnych pieniędzy
- Areszty dla podejrzanych o wypranie ponad 400 tys. zł
- Biznesmen z Chojnic zatrzymany przez CBŚP za wyłudzenie nieruchomości wartych ponad 23 mln złotych
- Brali udział w „karuzeli vatowskiej” i „prali pieniądze”
- CBŚP rozbiło gang paserów działający na ogromną skalę
- CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę oszustów w branży transportowej. Akt oskarżenia wobec 28 osób
- CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą handlującą „dopalaczami”
- CBŚP wspólnie z KAS zatrzymały 5 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT