Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- CBZC rozbiło grupę przestępczą, która blokowała dostęp do e-rezerwacji i odsprzedawała miejsca
- Czerpali korzyść z prostytucji oraz prali pieniądze
- Członkowie grupy mogli "wyprać" ponad 37 mln zł – wśród zatrzymanych Jacek B. ps. „Lelek”
- Cztery zatrzymania, ponad milion złotych strat. Uderzenie w grupę piorącą pieniądze z oszustw
- Dolnośląscy policjanci rozbili międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się oszustwami m.in. metodą na wnuczka
- Dotkliwy cios w proceder prania brudnych pieniędzy
- Dzięki policjantom podrobione perfumy wartości 12 mln zł nie trafią na rynek
- Dzięki pracy CBŚP i prokuratorów, 18 osób zasiądzie na ławie oskarżonych
- Efektywna praca policjantów CBZC – rozbicie grupy przestępczej i zatrzymanie 7 osób
- Fałszywe sklepy internetowe - rozbita grupa przestępcza
- Fałszywi bankowcy zatrzymani
- Funkcjonariusze CBZC zabezpieczyli ponad 100 tys. wyłudzonych loginów i haseł do popularnego serwisu społecznościowego
- Funkcjonariusze CBZC zatrzymali 7 osób podejrzanych o oszustwa przy sprzedaży samochodów w Internecie
- Generowali „koszty” nierzetelnymi fakturami VAT
- Handlarz bronią poszukiwany europejskim nakazem aresztowania zatrzymany
- Handlowali samochodami, których nie było
- Handlowali sterydami niewiadomego pochodzenia – grupa zlikwidowana przez CBŚP
- Jest akt oskarżenia w sprawie piramidy finansowej i prania brudnych pieniędzy
- Jest akt oskarżenia w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się fałszowaniem faktur i praniem brudnych pieniędzy
- Katowiccy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą oszukującą firmy
- Kolejna akcja w ramach śledztwa dotyczącego oszustw i prania pieniędzy
- Kolejna osoba zatrzymana w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej i prania pieniędzy - zabezpieczono mienie o wartości 24 mln zł
- Kolejne dwie osoby zatrzymane w sprawie oszustw
- Kolejne zarzuty po latach
- Kolejne zatrzymania w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej dokonującej wielomilionowych oszustw w ramach pośrednictwa kredytowego
- Kolejne zatrzymanie i zarzuty w sprawie nielegalnego laboratorium farmaceutycznego
- Kolejny akt oskarżenia dla handlarza anabolikami
- Kolejny cios w gangi powiązane ze środowiskiem pseudokibiców - 14 osób zatrzymanych przez służby
- Kolejny cios w zorganizowaną grupę przestępczą - pięć osób zatrzymanych za nielegalne odpady i pranie pieniędzy
- Kolejny członek zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymany