Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Krakowscy policjanci rozbili grupę handlującą środkami farmakologicznymi, szef grupy milionowe zyski lokował w zakup samochodów z USA
- Krakowscy policjanci zatrzymali dwie osoby zaangażowane w pranie pieniędzy
- KWP: Policjanci i prokuratorzy rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą
- Manipulowali, wyłudzali kredyty i pośredniczyli w zamian za prowizje wynoszące 1/3 wysokości kredytu
- Miał być łatwy zarobek, a jest zarzut ,,prania pieniędzy”
- Międzynarodowa akcja EMMA 7
- Mogli narazić Skarb Państwa na uszczuplenia wynoszące blisko 30 mln zł
- Mogli wyłudzić 50 mln podatku Vat
- Na cudze dane osobowe zaciągali pożyczki i robili ratalne zakupy internetowe
- Na karuzeli vatowskiej wyłudzili miliony złotych
- Największe uderzenie w przestępczość narkotykową w historii UE
- Odpowiedzą za „wypranie” ponad 87 milionów złotych
- Odpowiedzą za pranie pieniędzy i wyłudzenia podatku VAT
- Odpowiedzą za pranie pieniędzy pochodzących z przestępstwa sextortion
- Odpowiedzą za przestępstwa gospodarcze
- Odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie i pranie pieniędzy
- Odpowiedzą za upadek sieci marketów budowlanych
- Oskarżeni o oszustwa internetowe na kwotę prawie 3,5 mln zł
- Oszukali blisko tysiąc osób na kwotę przekraczającą 1 mln zł
- Oszukali w sieci blisko 580 osób
- Oszukiwali firmy na terenie całego świata – wpadli dzięki pracy funkcjonariuszy CBZC
- Oszukiwali na obrocie luksusowymi samochodami - zasiądą na ławie oskarżonych
- Pieniądze w pralce - rozbita grupa, której członkowie są podejrzani m.in. o zbrodnię vatowską
- Pieniądze z oszustw prane w kantorze
- Podejrzani mogli „wyprać” 680 mln euro – operacja „Lodołamacz”
- Podejrzani o oszustwa i pranie pieniędzy zatrzymani
- Podejrzani o pranie pieniędzy
- Podejrzani o wyłudzenie kilku milionów z NFZ-u
- Podejrzany o oszustwa nigeryjskie i BEC w rękach policjantów CBZC
- Policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o pranie pieniędzy