Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Sześć osób z zarzutami za pranie pieniędzy. W tle oszustwa na pracownika banku i duże straty!
- Śląscy kryminalni zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej
- Śledztwo w sprawie wyłudzeń VAT i oszustw zakończone a gang paliwowy rozbity
- Trafiła do aresztu za pranie pieniędzy
- Tymczasowe areszty za pranie pieniędzy
- Tymczasowy areszt dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy
- Tymczasowy areszt za pranie pieniędzy
- Tymczasowy areszt za pranie pieniędzy
- Uderzenie dolnośląskich policjantów w handel ludźmi
- Uderzenie w zorganizowaną przestępczość narkotykową
- Usłyszeli 1875 zarzutów. Policjanci wspólnie z prokuraturą rozbili grupę zajmującą się cyberprzestępstwami
- Uwierzyli oszustom internetowym i stracili pieniądze
- Werbowali tzw. słupy
- Wyłudzali płatności, włamywali się na konta bankowe i prali pieniądze
- Wyłudzali podatek VAT - rozbita grupa
- Wyłudzali pożyczki i kredyty bankowe
- Wyłudzili 11,5 mln VAT i wyprali 25 mln zł na obrocie fakturami paliwowymi
- Wyłudzili 7,5 mln VAT na obrocie śrutą sojową
- Wyłudzili 80 mln złotych z dotacji oświatowych
- Wyłudzili podatki i wyprali 4 mln złotych na odbarwianiu oleju opałowego
- Wyłudzone środki z oszustw internetowych lokowali w kryptowaluty – kolejna realizacja policjantów CBZC
- Wyprali 10 milionów. Rozpracowało ich CBŚ
- Wyprali 214 milionów złotych
- Zakładali konta, aby gromadzić na nich środki z oszustw metodą na policjanta
- Zarzuty i areszty za pranie pieniędzy
- Zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej i zabezpieczyli ponad 1,5 mln złotych
- Zatrzymani podejrzani o współpracę z lichwiarzami
- Zatrzymani sprawcy wyłudzeń kredytów bankowych
- Zatrzymani w związku z praniem pieniędzy
- Zatrzymani za pranie brudnych pieniędzy