pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Wyłudzone środki z oszustw internetowych lokowali w kryptowaluty – kolejna realizacja policjantów CBZC
- Wyprali 10 milionów. Rozpracowało ich CBŚ
- Wyprali 214 milionów złotych
- Zakładali konta, aby gromadzić na nich środki z oszustw metodą na policjanta
- Zarzuty i areszty za pranie pieniędzy
- Zarzuty udziału w grupie przestępczej oraz prania pieniędzy z wykorzystaniem kryptowalut
- Zatrzymali członków międzynarodowej grupy przestępczej i zabezpieczyli ponad 1,5 mln złotych
- Zatrzymani podejrzani o współpracę z lichwiarzami
- Zatrzymani sprawcy wyłudzeń kredytów bankowych
- Zatrzymani w związku z praniem pieniędzy
- Zatrzymani za pranie brudnych pieniędzy
- Zatrzymani za pranie pieniędzy i wyłudzanie morfiny poprzez sfałszowane recepty
- Zatrzymania członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z pisania „na zamówienie" prac dyplomowych i rozpraw doktorskich
- Zatrzymania w sprawie wyłudzeń pieniędzy w zamian za usuwanie negatywnych komentarzy w sieci
- Zatrzymanie kolejnych 16 członków mafii lekowej
- Zatrzymany fałszerz i zabezpieczona linia produkująca podrabiane banknoty 500 zł
- Zatrzymany usłyszał 263 zarzuty za wyłudzenia pożyczek przez Internet
- Zatrzymany za pranie pieniędzy i wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia