Tag pranie pieniędzy
Rozmiar czcionki
- Sprawa twórców piramidy finansowej trafiła do sądu
- Rozpracowana działająca w Europie zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się oszustwami metodą „na wypadek” i zatrzymany jej lider
- 11 osób zatrzymanych, wśród nich „Waler”
- Kolejny akt oskarżenia dla handlarza anabolikami
- Straty Skarbu Państwa na kwotę ponad 53 mln zł - grupa przestępcza rozpracowana przez dolnośląskich policjantów
- Oszukiwali firmy na terenie całego świata – wpadli dzięki pracy funkcjonariuszy CBZC
- Akt oskarżenia przeciwko 10 oszustom, którzy wyłudzili ponad 14 milionów złotych
- Tymczasowy areszt za pranie pieniędzy
- 5 podejrzanych o pranie pieniędzy – akcja CBŚP i PK
- Prokuratorzy z Prokuratury Krajowej i policjanci z Krakowa rozbili grupę sutenerów
- Dzięki pracy CBŚP i prokuratorów, 18 osób zasiądzie na ławie oskarżonych
- Akt oskarżenia przeciwko oszustom, którzy prali pieniądze
- Wyłudzali podatek VAT - rozbita grupa
- 7 osób zatrzymanych - akcja CBŚP i KAS
- 9 osób zatrzymanych do „vatówki”
- 7 osób zatrzymanych za oszustwa podatkowe, w tym Mariusz D. ps. „Przeszczep”
- Werbowali tzw. słupy
- Wyłudzili 80 mln złotych z dotacji oświatowych
- Usłyszeli 1875 zarzutów. Policjanci wspólnie z prokuraturą rozbili grupę zajmującą się cyberprzestępstwami
- Uwierzyli oszustom internetowym i stracili pieniądze
- Jest akt oskarżenia w sprawie piramidy finansowej i prania brudnych pieniędzy
- Zatrzymani za pranie pieniędzy i wyłudzanie morfiny poprzez sfałszowane recepty
- Tymczasowy areszt za pranie pieniędzy
- Podejrzani o oszustwa i pranie pieniędzy zatrzymani
- 9 osób zatrzymanych podejrzanych m.in. o pranie pieniędzy
- Zatrzymany za pranie pieniędzy i wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych bez pozwolenia
- Rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej handlującej rzekomymi lekami na potencję
- Na karuzeli vatowskiej wyłudzili miliony złotych
- Tymczasowe areszty za pranie pieniędzy
- Międzynarodowa akcja EMMA 7